۱۶ آذر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شفافیت تراکنش‌های بانکی و اصلاح یارانه‌ها در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد مطرح شد

شفافیت تراکنش‌های بانکی پیش‌نیاز اصلاح عادلانه یارانه‌ها

در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد ۴ آبان، راهکارهای شناسایی دهک‌های درآمدی جامعه به منظور اصلاح روش پرداخت یارانه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. علی شهیدی کارشن ...

رصد تراکنش‌های بانکی شفافیت تراکنش‌های بانکی در جهان (۲)

رصد تراکنش‌های بانکی در آمریکا به وسیله نهادهای نظارتی متعدد

در آمریکا هر فرد حقیقی یک کد تامین اجتماعی منحصربه فرد و هر فرد حقوقی نیز یک کد شناسایی مخصوص به خود دارد. تراکنش‌های افراد مختلف توسط نهادهای نظارتی ...

سعدوندی یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

شفافیت تراکنش‌های بانکی لازمه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

دکتر سعدوندی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنش‌های بانکی را لازمه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی دانست و گفت: در حال حاضر تنها ۳ درصد از نقدینگی کشور پ ...

املاک سامانه‌ای که بعد از ۴ سال هنوز راه‌اندازی نشده است

خلا «سامانه‌های اطلاعاتی» برای نظارت و رصد فساد در بازار املاک

بانک‌ها طبق قانون موظف به خروج از ملک‌داری شده‌اند؛ با وجود این بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. خلا سامانه‌های اطلاعا ...

دشواری دورزدن تحریم با الزام صرافی­‌های امارات به رعایت استانداردهای FATF

امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...

FATF تحریم های نفتی دلیل فشار غرب به ایران برای همکاری کامل با FATF

FATF چگونه مانع مقابله ایران با تحریم‌های نفتی می‌شود؟

در شرایطی که تحریم‌های نفتی، فروش و انتقال نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است، همکاری با FATF می‌تواند مسیرهای مقابله با این تحریم‌ها را از بین ببرد ...

بانک‌های اروپایی دویچه بانک بزرگ‌ترین بانک آلمانی متهم به مشارکت گسترده در پولشویی

بانک‌های بزرگ اروپایی چاره‌ای جز همکاری با آمریکا ندارند

دولت آمریکا به تازگی و برای چندمین بار در طول سال‌های اخیر، دویچه بانک آلمان را به مشارکت در پولشویی گسترده و دور زدن قوانین آمریکا متهم نموده‌است. با ...

FATF معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا مطرح کرد

استانداردهای FATF خواسته‌های آمریکا را دنبال می‌کنند

به گفته خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این کشور سازمان FATF را دست ...

پولشویی در اروپا پدیده پولشویی در اروپا ریشه دوانده است

جریمه ۱۶ میلیارد دلاری بانک‌های اروپایی به دلیل مشارکت در پولشویی

ابعاد پولشویی در اروپا به قدری وسیع است که اغلب بانک های معتبر اروپایی نیز به آن آلوده هستند. تنها در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، بانک های اروپایی بیش ...

راه اندازی سامانه ملی املاک استفاده از ظرفیت‌ بزرگ سامانه املاک نیازمند عزم وزیر جدید راه و شهرسازی

راه اندازی سامانه املاک به مبارزه با پولشویی کمک می کند

پس از گذشت بیش از ۳ سال از تصویب قانون مجلس، هنوز از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی خبری نیست. این سامانه راهبردی ز ...