۰۷ خرداد ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

ورود ایران به لیست سیاه FATF ادامه همکاری با FATF توجیه ندارد

۲ اقدام جایگزین ایران برای همکاری با FATF

تا زمانی که ایران تحت تحریم‌های دلاری آمریکا قرار دارد، هرگونه همکاری با FATF نمی‌تواند هیچ کمکی به بهبود روابط بانکی خارجی ایران نماید. به طور خاص ور ...

اعتراف رئیس کل بانک مرکزی:

ورود ایران به لیست سیاه FATF بر بازار ارز و مبادلات خارجی تاثیر ندارد

رئیس کل بانک مرکزی با انتشار پستی تأکید کرد تصمیم آتی FATF اعم از تمدید شرایط فعلی و یا وارد کردن ایران به لیست سیاه، نمی‌تواند تاثیری بر شرایط بازار ...

لیست سیاه FATF اقدام مالی برجام تحریم آمریکا چرا کشورها از ورود به لیست سیاه FATF ترس دارند؟

زیان لیست سیاه FATF برای اقتصاد ایران کمتر از تحریم است

تنها دلیلی که در عصر کنونی، کشورهای جهان و موسسات مالی آن‌ها را در پایبندی به قوانین FATF وادار کرده، وابستگی به نظام دلاری آمریکا و ترس از تحریم شدن ...

FATF مبارزه با پولشویی کشورهای اروپایی سردمدار آزادی پول‌های آلوده

بلومبرگ: FATF در کاهش پولشویی در سطح جهان موفق نبوده است

FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور، با هدف مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح جهان تأسیس ش ...

تصویب قانون مبارزه با پولشویی قطر برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها

تصویب «قانون داخلی» راهبرد قطر در مبارزه با پولشویی

دو روز قبل قطر قانونی جدید در راستای مبارزه با پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب، خبر آن به نحوی وارونه در رسانه‌های داخلی منتشر شد. برنامه جدید قطر ب ...

نظارت بر مبادلات مالی و مبارزه با پولشویی در اروپا مبارزه با پولشویی یک مسئله ملی است

اروپایی‌ها به اتحادیه خودشان هم اجازه نظارت بر مبادلات مالی را نمی‌دهند

کشورهای اروپایی معتقدند داده‌های مربوط به مبادلات بانکی، اطلاعاتی محرمانه و حساس است که به نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است و از این رو مسئله نظارت ...

FATF FATF با آمریکا همکاری نمی‌کند؟

شناسایی و مصادره اموال بانک ملی و بنیاد علوی ایران توسط FATF

نهاد FATF در گزارش عملکرد سی ساله خود که مهمترین دستاوردهای این سازمان از زمان تاسیس تا به امروز را در آن ارائه نموده، از همکاری این سازمان با وزارت د ...

سیدعلی روحانی رشد اقتصادی بانک مرکزی یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

شفافیت تراکنش‌های بانکی پیش‌نیاز مالیات‌ستانی و مبارزه با فساد

دکتر روحانی کارشناس اقتصادی، شفافیت تراکنش‌های بانکی را برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش د ...

دشواری دورزدن تحریم با الزام صرافی­‌های امارات به رعایت استانداردهای FATF

امارات متحده عربی به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز شبکه صرافی‌های ایران برای دور زدن تحریم‌ها شناخته می شود. افزایش همکاری این کشور با FATF می تواند بر ...

پروژه استعماری F35 روش‌های استعمار در قرن جدید چگونه است؟

پروژه F35 ابزار جدید آمریکا برای تسلط بر کشورهای جهان

آمریکا در عصر کنونی، روش‌های قدیمی استعمار را کنار گذاشته و ابزارهایی نوین برای تحمیل خواسته‌های خود به دیگر کشورها تدارک دیده‌ است. پروژه جنگنده‌های ...