۰۳ مهر ۱۳۹۹

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

قمصری - فروش نفت - صرافی‌ها - بحران ارزی 97 - توصیه‌های FATF قمصری: خودمان اطلاعات شبکه صرافی ها افشا کردیم

اثر اجرای توصیه‌های FATF بر بحران ارزی سال ۹۷

قمصری مدیر بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت در اظهاراتی به صراحت فاش کرده است که ایران در اواخر سال ۹۶ اطلاعات شبکه صرافی‌های خود را تحت عنوان FIU و در قال ...

لیست سیاه FATF اقدام مالی برجام تحریم آمریکا چرا کشورها از ورود به لیست سیاه FATF ترس دارند؟

زیان لیست سیاه FATF برای اقتصاد ایران کمتر از تحریم است

تنها دلیلی که در عصر کنونی، کشورهای جهان و موسسات مالی آن‌ها را در پایبندی به قوانین FATF وادار کرده، وابستگی به نظام دلاری آمریکا و ترس از تحریم شدن ...

FATF مبارزه با پولشویی کشورهای اروپایی سردمدار آزادی پول‌های آلوده

بلومبرگ: FATF در کاهش پولشویی در سطح جهان موفق نبوده است

FATF در سال ۱۹۷۹ و از سوی کشورهای «گروه ۷» شامل آمریکا و متحدین اقتصادی این کشور، با هدف مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در سطح جهان تأسیس ش ...

تصویب قانون مبارزه با پولشویی قطر برخلاف اخبار اعلام شده از سوی برخی رسانه‌ها

تصویب «قانون داخلی» راهبرد قطر در مبارزه با پولشویی

دو روز قبل قطر قانونی جدید در راستای مبارزه با پولشویی تصویب کرد که در کمال تعجب، خبر آن به نحوی وارونه در رسانه‌های داخلی منتشر شد. برنامه جدید قطر ب ...

FATF بررسی گزارشات ارزیابی کشورها توسط FATF

آیا کشورها به دستور FATF علیه ایران اقدام می‌کنند؟

در حالی درخواست اجرای اقدامات متقابل FATF علیه ایران به اشتباه، به منزله اجرای کامل آن‌ها قلمداد می‌شود، که گزارشات ارزیابی این نهاد از اجرای توصیه‌ها ...

نظارت بر مبادلات مالی و مبارزه با پولشویی در اروپا مبارزه با پولشویی یک مسئله ملی است

اروپایی‌ها به اتحادیه خودشان هم اجازه نظارت بر مبادلات مالی را نمی‌دهند

کشورهای اروپایی معتقدند داده‌های مربوط به مبادلات بانکی، اطلاعاتی محرمانه و حساس است که به نوعی با امنیت ملی کشورها مرتبط است و از این رو مسئله نظارت ...

FATF FATF با آمریکا همکاری نمی‌کند؟

شناسایی و مصادره اموال بانک ملی و بنیاد علوی ایران توسط FATF

نهاد FATF در گزارش عملکرد سی ساله خود که مهمترین دستاوردهای این سازمان از زمان تاسیس تا به امروز را در آن ارائه نموده، از همکاری این سازمان با وزارت د ...

FATF زنگ خطر انسداد مسیرهای مقابله با تحریم

همکاری با FATF چگونه مانع دریافت درآمد‌‌های نفتی می‌شود؟

همکاری با FATF در شرایط تحریم موجب می‌شود ایران نتواند از روش‌های ممکن و موجود فعلی، درآمدهای نفتی خود را تحصیل کند. اجرای کامل استانداردهای FATF موجب ...

FATF تحریم های نفتی دلیل فشار غرب به ایران برای همکاری کامل با FATF

FATF چگونه مانع مقابله ایران با تحریم‌های نفتی می‌شود؟

در شرایطی که تحریم‌های نفتی، فروش و انتقال نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است، همکاری با FATF می‌تواند مسیرهای مقابله با این تحریم‌ها را از بین ببرد ...

FATF اروپا گامی فراتر از دستورات آمریکا برنداشته است

اجرایی شدن اینستکس وابستگی فنّی به FATF ندارد

برخی مسئولین و کارشناسان داخلی مشابه مقامات اروپایی، عملیاتی شدن اینستکس را وابسته به اجرای دستورات FATF کرده اند. این در حالیست که شیوه کارکرد اینستک ...