۳۰ تیر ۱۳۹۸

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

FATF اروپا گامی فراتر از دستورات آمریکا برنداشته است

اجرایی شدن اینستکس وابستگی فنّی به FATF ندارد

برخی مسئولین و کارشناسان داخلی مشابه مقامات اروپایی، عملیاتی شدن اینستکس را وابسته به اجرای دستورات FATF کرده اند. این در حالیست که شیوه کارکرد اینستک ...

FATF معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا مطرح کرد

استانداردهای FATF خواسته‌های آمریکا را دنبال می‌کنند

به گفته خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، این کشور سازمان FATF را دست ...

جنگ مالی ایران چه خواهد کرد؟

استراتژی های جدید آمریکا جهت تشدید «جنگ مالی» علیه ایران

وزارت خزانه داری آمریکا جهت اعمال فشار مالی حداکثری بر ایران، اقدام به راه اندازی یک نهاد جدید کرده که نشان‌دهنده عزم جدی آمریکا به منظور تشدید فشارها ...

سوئیفت طراحی مستمر برای پیروزی در جنگ اقتصادی

سوئیفت و FATF دو ابزار آمریکا برای رصد مبادلات کشورهای جهان

بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آمریکا برای دسترسی به داده های مالی کشورهای جهان طراحی های متعددی داشت و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داد. در حال حاضر ...

FATF بزرگترین پولشویی تاریخ در دانسک بانک دانمارک افشا شد

پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری توسط ۷ عضو اصلی FATF

در روزهای اخیر بزرگترین پولشویی تاریخ به ارزش ۲۲۷ میلیارد دلار در دانسک بانک دانمارک افشا شد. در این پولشویی ۷ کشور عضو اصلی FATF به مدت ۷ سال نقش داش ...

CFT تامین مالی تروریسم کدخدایی خبر داد

۲۰ ایراد شورای نگهبان به لایحه عضویت ایران در کنوانسیون CFT

به گفته کدخدایی سخنگو و قائم مقام شورای نگهبان، این شورا بیش از ۲۰ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم وارد دانسته اس ...

سیستم سوئیفت در گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد

طراحی سامانه جایگزین سوئیفت یک ضرورت برای اقتصاد ایران است

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تفصیلی جدید خود تحت عنوان «ایجاد سامانه پیام رسان مالی بین المللی با استفاده از فناوری زنجیره بلوک» به تحلیل تاریخچه و وض ...

مبارزه با پولشویی در کانادا وال استریت ژورنال گزارش می دهد

دو سوم بانک‌های کانادا قوانین مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند

بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...