۱۹ آذر ۱۳۹۷

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

مبارزه با پولشویی در کانادا وال استریت ژورنال گزارش می دهد

دو سوم بانک‌های کانادا قوانین مبارزه با پولشویی را اجرا نمی‌کنند

بر اساس گزارش نهادهای مسئول در مبارزه با پولشویی در کشور کانادا، بیش از دو سوم بانک های این کشور قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمی کنند و ...

رتبه بندی سرمایه انسانی بانک جهانی مقامات کشورها مطرح کردند

رتبه‌بندی بانک جهانی ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشورها

بانک جهانی به تازگی رتبه بندی کشورهای جهان در زمینه سرمایه انسانی را با هدف افزایش انگیزه سرمایه گذاری دولت ها در بخش های آموزش و بهداشت منتشر نموده ا ...

پولشویی بانک های اروپایی برخلاف تصورات موجود مطرح شد

نشریه بریتانیایی: تمام بانک‌‌های بزرگ اروپایی پولشویی می‌کنند

به دلیل نظارت های نامطلوب و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم در مبارزه با پول های آلوده، در حال حاضر تقریبا تمامی بانک های اروپایی در فرآیندهای پولش ...

قدرت خلق پول اقتصاد مقاومتی ضریب فزاینده مهمترین مسئله نظام بانکی کشور شناسایی شد

تاکید بر توزیع عادلانه خلق پول بانکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

یکی از موارد مهمی که در تدابیر اقتصادی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده و در بند ۲۳ به آن اشاره شده است، توزیع عادلانه خلق پول بانکی است. این مسئله ...

مبارزه با پولشویی در بریتانیا باهدف مقابله با ۱۲۰ میلیارد دلار پول آلوده صورت گرفت

راه اندازی یک «نهاد ملّی» راهکار بریتانیا در مبارزه با پولشویی

دولت بریتانیا به منظور مقابله سازمان یافته تر با پولشویی، به تازگی نهادی در سطح ملی باهدف مبارزه متمرکز با جرائم اقتصادی راه اندازی نموده است. وظیفه ا ...

شکست اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی آمار پولشویی در اروپا نگران کننده است

اعتراف نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا به شکست در مبارزه با پولشویی

نهادهای ناظر بر نظام پولی و مالی اتحادیه اروپا از جمله بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده گذار بانکی اروپایی و کمیسیون اروپایی در گزارشی مشترک مدعی شده اند ...

FATF اقتصاد مقاومتی صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ابهام

همکاری با FATF موانع بانکی و مالی در تجارت خارجی را برطرف می‌کند؟

برخی بر این عقیده اند که با عمل به دستورات FATF تجارت و مبادلات بین المللی کشور وارد مسیرهای رسمی و بدون ریسک بانکی می شود و لذا همکاری با این گروه ضر ...

FATF اثر قواعد عضویت در کنواسیون CFT چه تبعاتی دارد؟

بررسی اثر FATF بر کانال های انتقال ارز کشور

با وجود اینکه در قالب برجام مقرر شده بود تا مبادلات مالی بین المللی کشور وارد کانال متعارف بانکی شود؛ اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه این وظیفه بیش ...

FATF اقتصاد مقاومتی پالس واقعی بازار به مصوبه مجلس

افزایش ۵ درصدی نرخ ارز یک روز پس از تصویب FATF

هرچند یکی از قوی ترین استدلال های موافقان تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و به تبع آن پذیرش تعهدات گروه FATF کاهش نرخ ارز در اثر این اقدام ب ...

لایحه CFT رهبر انقلاب بار دیگر میدان را برای خانه ملت باز گذاشت

تصویب لایحه CFT توسط مجلس تجربه‌ای دیگر برای ملت ایران

نمایندگان مجلس با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه به لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی ...